トレイダーズホールディングスのプレスリリース
近年、金融機関が提供するサービスを悪用するマネー・ローンダリング及びテロ資金供与行為 が国際社会における大きな問題となっている中、FATF（Financial Action Task Force）や金融庁からマネー・ローンダリング及びテロ資金供与等対策が金融機関に求められています。
Fraud Alertは、250を超える独自のパラメータから不正モニタリングを行うことができます。また過去に銀行、証券会社、クレジットカード事業者、暗号資産交換業者などの業界にて不正に利用された端末情報のデータベースを有しているため、悪意のあるアクセスや不正利用された端末情報からのアクセス情報をもとに金融庁の定める「疑わしい取引」を高い精度で検知することが可能です。
この度、Fraud Alertを導入することにより当社は、金融庁が公表している「疑わしい取引（参考事例）」の検知をこれまで以上に強化し、FX口座の転売や搾取によるなりすまし及び乗っ取りといった不正なユーザー対策を強化してまいります。
また、当社は金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に則り、不正取引モニタリングや顧客スクリーニングについても対策を強化しておりますので、Fraud Alertの不正アクセス検知によりさらなる対策強化を図ることとなります。
今後もお客様の大切な資産を守り、お客様が安心して当社サービスをご利用いただけるよう努めてまいります。
■カウリス会社概要
会社名：株式会社カウリス
代表取締役：島津 敦好
本社所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル4F FINOLAB内
設立日：2015年12月4日
資本金：55,000,000円
事業内容：不正アクセス検知サービスの開発・提供
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